Бывший депонент в McAllen, Техас-основанный на страхование титула компания была приговорена к двум годам лишения свободы в федеральной тюрьме за организацию сложной мошенничество с использованием электронных средств связи схема, которая обманула покупателей жилья и ипотечных кредиторов на сумму более $350,000, Министерство юстиции США (Министерство юстиции) объявило.
55-летняя Майела Саби Канту в декабре признала себя виновной в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
В понедельник главный окружной судья США Рэнди Крейн постановил, что Канту должна отсидеть 24 месяца в тюрьме, а затем три года под надзором. Она также должна выплатить $350,000 в качестве возмещения ущерба.
По данным Министерства юстицииКанту «сознательно участвовал в схеме, которая использовала поддельные заявления о выплате залога, мошеннические гарантийные акты и обманные электронные письма, чтобы ввести в заблуждение кредиторов, компании, регистрирующие право собственности, и покупателей недвижимости».
Федеральные прокуроры заявили, что Канту использовала свое положение должностного лица, ответственного за хранение, для манипулирования недвижимость закрытия между ноябрем 2020 года и моментом ее ареста. Она была освобождена под залог в марте.
Схема включала в себя подачу поддельных документов кредиторы и правоустанавливающие компании с целью незаконного присвоения средств и искажения правового статуса продаваемой недвижимости.
В одном случае Канту, как сообщается, поручила другим создать поддельный адрес электронной почты, очень похожий на адрес законного держателя залога. Затем она использовала этот адрес электронной почты для передачи мошеннических заявлений о выплатах, что привело к тому, что титульная компания ошибочно разблокировала более $350,000.
Множественные мошеннические транзакции
Власти заявили, что Канту способствовал проведению дополнительных мошеннических операций, включая закрытие сделок по уже проданной недвижимости и прием нераскрытых денежных платежей.
Прокуроры утверждали, что эти сделки были намеренно структурированы таким образом, чтобы скрыть ключевые детали от сторон, участвующих в них, что нанесло серьезный финансовый ущерб покупатели и кредиторы.
На слушании по вынесению приговора жертва схемы обратилась к суду, описав личные и финансовые последствия мошенничества. Этот человек призвал суд вынести приговор, который бы удержал других на аналогичных должностях, добавило Министерство юстиции.
Вынесение приговора и расследование
Канту разрешили оставаться под залогом до тех пор, пока ее не переведут в учреждение, находящееся в ведении Федеральное бюро тюрем.
The ФБР, Полицейское управление Мак-Аллена и Департамент страхования Техаса Расследование дела возглавил помощник прокурора США Хосе Гарсия.
Министерство юстиции подчеркнуло серьезность преступления.
«Этот приговор отражает ущерб, нанесенный теми, кто злоупотребляет своей доверенной ролью, совершая финансовое мошенничество», — говорится в нем. «Жертвы схем с недвижимостью страдают от долгосрочных последствий, и сегодняшний приговор возлагает ответственность на ответчика».
English