Федеральные агенты пресекли давнюю мошенническую схему, направленную против пожилых людей, арестовав за последнюю неделю 25 членов китайской преступной группировки. В чём подвох? Агентам помогали ютуберы, которые расставили и заманили в ловушку мошенников, обвиняемых в хищении $65 миллионов у пожилых людей по всей стране.
Преступная группировка, состоящая из граждан Китая, многие из которых находятся в США. незаконно — тесно сотрудничали с индийскими колл-центрами, занимающимися мошенничеством, угрожая пожилым людям вернуть деньги, которые они фактически не получали.
Одна из жертв мошенничество, которая длилась с 2019 года, была 97-летней вдовой из Сан-Диего, пережившей Холокост, которая потеряла все свои сбережения.
Ютуберы — Вареники от Расплата мошенникам и два члена Трилогия Медиа — заманивали мошенников в скоординированные операции с применением подставных лиц, где они выдавали себя за жертв, а затем противостояли преступникам на камеру, публикуя видеозаписи в своих YouTube каналы.
«Не все герои носят плащи. У некоторых есть каналы на YouTube», — заявил в своём заявлении федеральный прокурор Адам Гордон. заявление выпущенный Прокуратура США по Южному округу Калифорнии. «Наш офис продолжит использовать передовые методы правоохранительной деятельности, чтобы обеспечить справедливость для уязвимых жертв, которые стали жертвами мошенничества со стороны китайской организованной преступности».
В заявлении говорится: «Видеозаписи, опубликованные в 2020 и 2021 годах, помогли правоохранительным органам опознать Чжии Чжана, Дуду Чэня и Хуацзяня Чэня. Все трое фигурируют в обвинительных заключениях. Видео также помогли пролить свет на то, как действовал заговор, и привели к установлению личности высокопоставленных членов организации».
Преступники использовали краткосрочная аренда для получения денежных посылок, часто переезжая, чтобы избежать обнаружения. Прокуратура США заявила, что один только Чжан причастен к убыткам в размере не менее 1 млн рупий (1,8 млн рупий).
«В ходе расследования была ликвидирована хищная преступная организация, которая осуществляла сложную мошенническую схему, манипулировала жертвами по всей стране и лишала их с трудом заработанных сбережений», — заявил Шон Гибсон, специальный агент, отвечающий за расследования в отношении внутренней безопасности (HSI) в Сан-Диего.
«HSI, прокуратура США и наши партнеры из правоохранительных органов упорно добивались от этой организации правосудия и оказания помощи пострадавшим».
«Эта предполагаемая китайская организованная преступная группировка отмывала деньги для мошеннических индийских колл-центров, которые нападали на пожилых граждан нашей страны», — сказал Тайлер Хэтчер, специальный агент, отвечающий за Налоговая служба Лос-Анджелесский филиал Управления уголовных расследований. «Эти ордера на арест и изъятие демонстрируют, что IRS-CI стремится защищать наших самых уязвимых граждан, одновременно извлекая прибыль из преступной деятельности».
Это многолетнее мошенничество и отмывание денег Расследование проводилось Прокуратурой США по Южному округу Калифорнии и Службой расследований внутренней безопасности при содействии ФБР и уголовное расследование IRS.
English